Novi zahtev o "Amanu": Pritvor za pranje dve milijarde
Tužilac tražio da se petoro osumnjičenih za pranje para pošalje u pritvor
U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušano je pet osumnjičenih da su od 1. decembra 2021. godine do 31. jula 2023, preko fantomskih firmi, izvukli oko dve milijarde dinara iz privrednog društva "Aman", koji su plasirali u inostranstvo (Kinu), nelegalnu gradnju i kupovinu nepokretnosti u nameri da prikriju nezakonito poreklo imovine.
- Osumnjičeni su na saslušanju negirali izvršenje krivičnih dela za koja se terete - saopšteno je iz tog tužilaštva.
U pitanju su vlasnici fantomskih firmi Miroslav B, Rajka B, Nemanja B, Jovan A, i knjigovođa Miodrag S. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela.
U lancu 11 osumnjičenih
Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 11 osumnjičenih od kojih je njih pet već u pritvoru, za petoro je pritvor danas predložen, dok će protiv jedne osumnjičene biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Pročitajte još:
Osumnjičenima se terete za pranje novca i poresku prevaru u vezi sa porezom na dodatu vrednost. Više tužilaštvo u Beogradu je preuzelo na dalje postupanje predmet protiv pet okrivljenih koji se vodio pred Trećim osnovnim tužilaštvom zbog građenja bez građevinske dozvole, nakon što se došlo do saznanja da se pored elemenata tog krivičnog dela u radnjama osumnjičenih stiču i elementi krivičnog dela pranje novca, koje je u nadležnosti višeg javnog tužilaštva.
Preuzet je i predmet iz Drugog osnovnog tužilaštva u Beogradu koje je proveravalo poreska krivična dela.
Lažne fakture, kupovine u Kini
U pritvoru se prema odluci Trećeg osnovnog suda u Beogradu već nalaze zastupnik PD "Aman" Nemanja P, Miroslav B, zakonski zastupnici od "Aman Real Estate" Mile V. i Kxalil S, kao i dvoje fiktivnih investitora u gradnju nelegalnog objekta Slobodan M. i Mladen N.
Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni preko mreže fantomskih firmi podnošenjem lažnih faktura izvlačili novac iz od "Aman" koji su potom podizali sa računa fantomskih firmi i deo dalje bez osnova plasirali u inostranstvo, u Kinu.
Drugi deo su, kako se sumnja, ulagali u izgradnju objekta od 40.000 kvadratnih metara u Surčinu, kao i u kupovinu više vrednih nepokretnosti.
Bonus video
Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi
Komentari