Javna tajna, crno na belo: Malta na sivoj listi zemalja gde se pere novac

Akciona grupa za finansijske operacije (Financial Action Task Force, FATF), sa sedištem u Parizu, saopštila je da je Malta stavljena na sivu listu, zajedno sa Haitijem, Filipinima i Južnim Sudanom, javlja AP.

Agencija konstatuje da je neobično za zemlju EU da bude stavljena na ovakvu listu zemalja perača para, na kojoj su još i Pakistan, Zimbabve i Sirija.

Srbija na listi 2018-19.

Na sivoj listi FATF, Srbija se nalazila od februara 2018. godine do juna 2019. godine i tada je u svetu važila za zemlju, kako je to ovde tumačeno „sa određenim nedostacima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma“. Zbog tih određenih nedostataka moralo je da se za skidanje sa liste promeni 12 zakona, između ostalog izglasa potpuno novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i izmeni Krivični zakonik u delu koji se odnosi na krivično delo pranje novca.

Kako bi ispunila uslove FATF-a, uspostavljen je i mehanizam za pristup informacijama o stvarnom vlasništvu firmi.

Odgovor malteške vlade je uobičajen i dobro poznat i na ovim prostorima. Kaže da je bila i da će ostati potpuno posvećena saradnji sa FATF i ostalim međunarodnim partnerima kako bi se preporuke i problemi rešili u što kraćem vremenskom periodu.

– Veliki broj reformi je dovelo do opipljivog napretka u sposobnosti države da spreči, otkrije i bori se protiv pranja novca i sponzorisanja terorizma – navodi se u saopštenju vlade u La Valeti.

Ovaj potez je zabrinuo javnost na Malti o mogućoj šteti po nacionalnu ekonomiju.

Malteška vlada je odmah izdala saopštenje u kojem se navodi da “Malta ne zaslužuje da bude predmet pojačanog nadzora, s obzirom na to da je već pokrenula program reformi.”

– Malta je uradila zajedničku procenu 2019. godine. Završni izveštaj je prikazao veliki broj ozbiljnih pitanja koji se tiču rizika u državi”, rekao je predsednik FATF Markus Plejer.

Pročitajte još:

Kako “rade“ kriptovalute: Da li ste ove godine na bitkoinu zaradili samo 5.000 dolara

Brisel proteruje i dizelaše i benzince: Od 2035. vožnja samo na struju

On je dodao da je Malta “napravila dobar napredak” u pojedinim oblastima, ali da “i dalje ostaju važna pitanja”.

– Malteška obaveštajna finansijska jedinica mora da podrži snage reda i da se bori protiv utaje poreza i slučajeva povezanim sa pranjem novca – kazao je Plejer.

FATF je osnovan 1989. godine na inicijativu G7, a za borbu protiv pranja novca, a 2001. mu je proširen nadzor i na finansiranje terorizma.

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi