Hvalili se tajnošću transakcija kriptovaluta, sada moraju da plate 300 miliona dolara odštete

Rukovodioci platforme za trgovinu kriptovalutama KuKoin (KuCoin) su priznali krivicu za transfer novca bez licence i moraju da plate više od 297 miliona dolara odštete i napuste američko tržište na najmanje dve godine, saopštilo je američko tužilaštvo za južni okrug Njujorka.

Tužioci su naveli da kompanija sa sedištem u poreskom raju na Sejšelima nije sprečila sumnjive transakcije preko svoje platforme. Time je omogućila transfer milijardi dolara prihoda od kriminalnih aktivnosti kao što je trgovina na darknet sajtovima, ransomver i malver napadi i razne šeme za prevaru, prenosi portal Koindesk.

U saopštenju se navodi da su zaposleni u KuKoinu svojevremeno otvoreno promovisali da berza nema program poznavanja klijenata (Know Your Client), koji je obavezan za klasične finansijske institucije a kojim se sprečava sumnjiv transfer novca.

KuKoin je usvojio ovu proceduru tek u avgustu 2023, ali ona nije primenjena na postojeće klijente, već samo na nove članove.

Na kraju je kompanija opsluživala oko 1,5 miliona registrovanih korisnika koji su se nalazili u SAD i zaradila najmanje 184,5 miliona dolara od njihovih naknada, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Osnivači berze, Čun Majkl Gan i Ke Erik Tang su pristali na zahtev američkog tužilaštva i napustiće kompaniju i platiti odštetu.

U saopštenju za štampu KuKoina, Gan je rekao da se povlači sa platforme kako bi osigurao njen dalji uspeh i da nije imao nameru da prekrši bilo koji američki ili međunarodni zakon.

BONUS VIDEO

Instalirajte našu iOS ili android aplikaciju – 24sedam Vest koja vredi